• Новости
  • Деятельность
  • Документы
  • Экономика района
  • Муниципальные финансы
  • Контакты
  • Главная страница | Вернуться на предыдущую страницу | 2019 » Июнь » 21
    Главная » 2019 » Июнь » 21 » Блокировка денег клиентов из «чёрных списков»
    11:40
    Блокировка денег клиентов из «чёрных списков»

    В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2019 № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе» наделяет юридические и бухгалтерские фирмы полномочием по блокировке денег клиентов из «черных списков» (в ступил в силу 18.03.2019) юридические и бухгалтерские организации теперь должны принимать меры по замораживанию (блокированию) денег, а также иного имущества, клиентов, информация о которых содержится в «чёрных списках» Росфинмониторинга, то есть в перечнях физических лиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения.

    Федеральный закон от 18.03.2019 № 33-ФЗ не устанавливает, как надлежит исполнять требование. Вместе с тем в начале марта Росфинмониторинг издал информационное письмо от 01.03.2019 № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер», из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции:

    1. за счет денег, которые поступили от клиента из «черного списка» или от третьего лица, но для этого клиента;

    2. по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.

    Кроме того, закон устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.

    Данная информация размещена 21.06.2019 в 11:40 Дата последнего редактирования информации
    © При использовании материалов сайта pechengamr.ru ссылка на источник обязательна
    Категория: Прокуратура | Просмотров: 56 | Добавил: IT | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
  • Государственные услуги
  • Открытые данные
  • Карта сайта
  • Для навигации по сайту без мышки используйте кнопки на клавиатуре: Sift+Tab (переход по блокам сайта происходит с низу вверх)
    Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите: Ctrl + Enter

    Администрация муниципального образования Печенгский район (далее – Администрация района) – постоянно действующий исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования Печенгский район наделяется Уставом муниципального образования Печенгский район Мурманской области полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области.

    ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ "PECHENGAMR.RU" COPYRIGHT © 2016 Разработчик сайта CMS: